Buen gobierno

El Consejo de Administración de Repsol reconoce y asume la importancia que tiene, para las grandes instituciones, contar con un sistema de gobierno corporativo que oriente la estructura y funcionamiento de sus órganos sociales, en interés de la sociedad y de sus accionistas

El Consejo de Administración de Repsol, S.A., máximo órgano de gobierno de la compañía en materia de responsabilidad corporativa, está compuesto por 15 miembros, de los cuales dos son consejeros ejecutivos, cinco son consejeros externos dominicales y ocho son consejeros externos independientes.

Contamos con 15 Consejeros, ocho de los cuales son Consejeros Externos Independientes

Cuenta con dos Consejeras Independientes, una es Dña. Paulina Beato Blanco, miembro de la Comisión de Auditoría y Control; y la otra es Dña. María Isabel Gabarró Miquel, miembro de la Comisión de Estrategia, Inversiones y Responsabilidad Social Corporativa, y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

A 31 de diciembre de 2012 el Consejo de Administración está compuesto por:

Consejo de Administración
NOMBRE CARGO CONDICIÓN ÚLTIMO NOMBRAMIENTO EXPIRACIÓN DEL PLAZO
D. Antonio Brufau Niubó Presidente Ejecutivo 15-04-2011 15-04-2015
D. Isidro Fainé Casas Vicepresidente Dominical16 31-05-2012 31-05-2016
D. Juan Abelló Gallo Vicepresidente Dominical17 15-04-2011 15-04-2015
Dña. Paulina Beato Blanco Vocal Independiente 30-04-2010 30-04-2014
D. Artur Carulla Font Vocal Independiente 30-04-2010 30-04-2014
D. Luis Carlos Croissier Batista Vocal Independiente 15-04-2011 15-04-2015
D. Ángel Durández Adeva Vocal Independiente 15-04-2011 15-04-2015
D. Javier Echenique Landiríbar Vocal Independiente 30-04-2010 30-04-2014
D. Mario Fernández Pelaz Vocal Independiente 15-04-2011 15-04-2015
Dña. María Isabel Gabarró Miquel Vocal Independiente 14-05-2009 14-05-2013
D. José Manuel Loureda Mantiñán Vocal Dominical17 15-04-2011 15-04-2015
D. Juan María Nin Génova Vocal Dominical16 31-05-2012 31-05-2016
Pemex Internacional España, S.A., representada por Luis Felipe Luna Melo Vocal Dominical18 30-04-2010 30-04-2014
D. Henri Philippe Reichstul Vocal Independiente 30-04-2010 30-04-2014
D. Luis Suárez de Lezo Mantilla Vocal y Secretario Ejecutivo 14-05-2009 14-05-2013

Durante 2012, el Consejo de Administración se reunió en 12 ocasiones, siete sin la asistencia de todos sus miembros19. Las no asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio fue de 3.89%.

El Consejo de Administración, bien directamente o a través de alguna de sus Comisiones, ha tratado durante el presente ejercicio entre otras, las siguientes cuestiones:

  • Plan Estratégico 2012-2016.
  • Modificación de la Norma de Ética y Conducta de los Empleados de Repsol.
  • Información sobre seguridad y medio ambiente.

El importe de las retribuciones percibidas en el ejercicio 2012 por los miembros del Consejo de Administración, incluidos los consejeros ejecutivos, por su pertenencia al mismo, con cargo a la asignación estatutaria, ha ascendido a 4,812 millones de euros20.

Más información sobre el Consejo de Administración, sus Comisiones, retribuciones, reglamentos y seguimiento de las recomendaciones de buen gobierno en el Informe de Gobierno Corporativo y en repsol.com

(16) Consejero externo dominical nombrado a propuesta de CaixaBank, S.A.
(17) Consejero externo dominical nombrado a propuesta de Sacyr Vallehermoso, S.A.
(18) Consejero externo dominical nombrado a propuesta de Petróleos Mexicanos.
(19) En el cómputo, se consideran no asistencias las representaciones realizadas sin instrucciones específicas.
(20) Este importe no incluye la remuneración por el desempeño de funciones directivas ni por la pertenencia a Consejos de Administración de empresas filiales. Para más información, consultar la nota 34 de las cuentas anuales consolidadas 2012 del Grupo Repsol.